北方导航：北方导航关于2021年度利润分配预案的公告

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2022—016号

北方导航控制技术股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

每股分配比例:每股派发现金股利0.025元，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

一， 利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所审计:2021年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润133，544，749.68元，北方导航母公司净利润为115，355，529.24元母公司年初未分配利润40，990，711.73元，本年度提取盈余公积11，535，552.92元，扣减2020年度现金红利人民币37，233，000.00元后，截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润107，577，688.05元

经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元截至2021年12月31日，公司总股本1，489，320，000股，以此计算合计拟派发现金红利37，233，000.00元本年度现金分红占2021年末合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为27.88%最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算

2.公司本年度不向全体股东送红股，也不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股，回购股份，股权激励授予股份回购注销，重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二， 公司履行的决策程序

1.董事会会议的召开，审议和表决情况

公司于2022年3月18日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》，9票赞成，0票反对，0票弃权公司董事会同意本次利润分配预案

2.独立董事意见

公司独立董事刘振江，顾奋玲，孙宝文，肖建华就公司2021年度利润分配预案发表独立意见如下:

本次利润分配预案的内容，审议及决策程序符合《公司法》，《证券法》，《上海证券交易所股票上市规则》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的有关规定该利润分配的预案有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，有利于公司的正常经营和健康发展，未损害公司全体股东特别是中小股东的利益

我们同意本年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

3.监事会意见

公司2021年度利润分配的预案及审议程序符合《公司章程》，监管部门关于分红的相关规定本年度的分红预案符合公司经营业绩的实际情况

三， 相关风险提示

公司2021年度利润分配预案根据公司未来资金需要，公司发展阶段等因素综合考虑制定，符合公司的经营实际，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响未来，公司仍将在努力提升经营业绩的基础上回报投资者

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2022年3月22日

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