龙竹科技：独立董事工作制度

证券代码:831445 证券简称:龙竹科技 公告编号:2022—027

龙竹科技集团股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一， 审议及表决情况

龙竹科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于修订公司lt，独立董事工作制度gt，的议案》，表决情况:5票同意，0 票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

二， 制度的主要内容，分章节列示:

确的，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年第三十二条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况，提供材料等，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察独立董事发表的独立意见，提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时进行信息披露

第三十三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝，阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权第三十四条 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担第三十五条 公司给予独立董事适当的津贴津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的，未予披露的其他利益

第七章 附则

第三十六条 本制度未尽事宜或如与国家法律，法规相抵触，按有关法律，法规，规章和《公司章程》规定执行。

第三十七条 本制度经股东大会审议通过后生效实施，由公司董事会负责解释。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2022年3月18日

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