江河创建集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

来源：新浪网

发布时间：2022-03-22 19:26 阅读量：18690

股票代码:601886 股票简称:江河集团公告编号:临2022—018

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实，准确和完整承担个别及连带责任。

一，修订的原因

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律，法规，规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

二，公司章程具体修订情况

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，涉及条目变动的，条目序号依次递延或相应变动特此公告

江河创建集团股份有限公司董事会2022年3月21日

得担任公司的高级管理人员新章程增加一条，列为第一百三十五条第一百三十九条监事应当保证公司披露的信息真实，准确，完整第一百六十一条公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计，净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘

任公司的高级管理人员公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水第一百三十五条公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任第一百四十条监事应当保证公司披露的信息真实，准确，完整，并对定期报告签署书面确认意见第一百六十二条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计，净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘

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