金岭矿业：内部控制鉴证报告

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山东金岭矿业股份有限公司

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

大华内字000070号山东金岭矿业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一，企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》，《企业内部控制应用指引》，《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。

二，注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三，内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策

大华内字000070号内部控制审计报告

和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四，财务报告内部控制审计意见我们认为，金岭矿业于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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